Obavještenje o Promjeni Mjesta Održavanja i Proširenju Dnevnog Reda Redovne Godišnje SA

 

Imajući u vidu mišljenje Instituta za javno zdravlje Crne Gore za poštovanje preporuka za sprječavanje novog korona virusa prilikom održavanja Skupštine akcionara, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na osnovu člana 37 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG" br. 6/02 i „SL CG" br. 17/07, 80/08, 040/10, 036/11 i 040/11), člana 27 stav 3 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora o promjeni mjesta održavanja i proširenju dnevnog reda br. 27018 od 05.06.2020. god., objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O PROMJENI MJESTA ODRŽAVANJA I PROŠIRENJU DNEVNOG REDA

REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD

 

I. Obavještavaju se akcionari JUGOPETROL AD da će se Redovna godišnja Skupština akcionara Jugopetrol AD, koja je zakazana Odlukom o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionara broj: 15084 od 30.03.2020. godine, odnosno koja je Odlukom broj 22949 od 14.05.2020. godine odložena za dan 18.06.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova, u sjedištu Društva, održati istog dana odnosno 18.06.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova na novoj lokaciji i to u hotelu CentreVille, The Grand Room, na adresi Cetinjska 7, The Capital Plaza, 81000 Podgorica.

II. Obavještavaju se akcionari JUGOPETROL AD da je proširen dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara zakazane za 18.06.2020. godine na način da je izmijenjena odnosno dopunjena tačka 1 predloženog dnevnog reda pa sada ista glasi:

 „1. Otvaranje Skupštine i:

a) Izbor radnih tijela i to: predsjedavajućeg Skupštine, komisije za prebrojavanje glasova, zapisničara i akcionara koji ovjerava zapisnik;

b) Donošenje odluke o učešću članova Odbora direktora elektronskih putem;”

Prošireni Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara zakazane za 18.06.2020. godine sada glasi: 

1.   Otvaranje Skupštine i:

a) Izbor radnih tijela i to: predsjedavajućeg Skupštine, komisije za prebrojavanje glasova, zapisničara i akcionara koji ovjerava zapisnik;

b)  Donošenje odluke o učešću članova Odbora direktora elektronskih putem; 

2.  Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembra 2019. god;

3.   Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu; 

4.   Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu; 

5.   Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu; 

6.   Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora; 

7.   Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

III.  Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 7, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 7 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

IV. Podsjećamo akcionare da su materijali i predlozi odluka po predloženom dnevnom redu za Skupštinu stavljeni su na raspolaganje od 07.05.2020. godine, a da će materijali i predlozi odluka po proširenom dnevnom redu biti stavljeni na raspolaganje danom objavljivanja ovog Obavještenja.

Uvid u kompletne materijale za Skupštinu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana od 08-16 časova u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, kao i na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me.    

V. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.

VI. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, obavlja se u hotelu CentreVille, The Grand Room, na adresi Cetinjska 7, The Capital Plaza, 81000 Podgorica od 10:00 do 11:00 časova na dan održavanja Skupštine.

VI. Ovo Obavještenje će biti dostupno akcionarima Društva i na internet stranici: www.jugopetrol.co.me, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine mogu se dobiti putem telefona: +382 20 401 802.

 

Predsjednik Odbora direktora

Konstantinos Mademlis

Materijale, predloge odluka, glasačke listiće i formu punomoćja za Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici.