Obavještenje o Proširenju Dnevnog Reda Vanredne Skupštine Akcionara
Na osnovu čl. 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list Crne Gore” broj 65/2020) i člana 27 stav 3 Statuta JUGOPETROL AD Odbor direktora objavljuje sledeće
OBAVJEŠTENJE O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD
I. Obavještavaju se akcionari JUGOPETROL AD o proširenju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara koja je zakazana za dan 30.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 časova, u hotelu CentreVille, Grand Room, ulica Cetinjska 7, 81000 Podgorica, na način što se dodaje tačka 5. dnevnog reda koja glasi:
“5. Donošenje odluke o raspodjeli dividende iz neraspoređene dobiti.”
Prošireni dnevni red vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD glasi:
DNEVNIM REDOM
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a. - predsjedavajućeg Skupštine,
b. - komisije za prebrojavanje glasova,
c. - zapisničara i
d. - akcionara koji ovjerava zapisnik,
2. Usvajanje novog Statuta Društva
3.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora
4.Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o raspodjeli dividende iz neraspoređene dobiti
II. Odluke iz tačaka 1. do 3. i 5. dnevnog reda, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 4 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.
III. Ovim putem podsjećamo akcionare da su materijali i prijedlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara već stavljeni na raspolaganje akcionarima kompanije te da će materijali i predlog odluke u vezi sa proširenim dnevnim redom biti dostupni od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Akcionari mogu da ostvare svoja prava i uvid u cjelokupne materijale svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova u prostorijama Društva na adresi Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica i na sajtu Društva www.jugopetrol.co.me
IV.Akcionari koji predlože člana (članove) Odbora direktora u obavezi su da dostave osnovne podatke o kandidatu, datum i mjesto rođenja, podatke o stručnoj kvalifikaciji i CV, podatke o radnom statusu i prebivalištu, kao i potpisanu Izjavu o prihvatanju kandidature i izjavu da kandidat ispunjava kriterijume propisane Zakonom. Obrazac navedene Izjave biće objavljen uz ovo Obavještenje.
Akcionari mogu dostaviti prethodno navedena dokumenta prije dana održavanja vanredne Skupštine akcionara, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb ili istog dana u mjestu održavanja vanredne Skupštine akcionara.
V. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.
VI. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se u prostorijama mjesta održavanja navedenog u tački I ovog Obavještenja počev od 09:00 do 10:30 na dan sjednice.
VII. Ovo Obavještenje biće dostupno akcionarima na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me a za sve dodatne infomacije u vezi sa vanrednom Skupštinom kontaktirati broj: +382 20 401 802.
Predsjednik Odbora direktora Georgios Georgiou
Materijale, predloge odluka, glasačke listiće i formu punomoćja za Skupštinu Akcionara možete preuzeti na sljedećoj stranici
